招商银行贵阳分行：进企业举办反洗钱专题金融知识讲座
创始人
2024-03-07 17:05:40
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近期，招商银行贵阳分行走进企业开展反洗钱、反诈骗金融知识宣传活动，向企业员工宣讲关于防范洗钱犯罪、反诈骗、个人征信保护以及财富管理等相关金融知识。
在以“洗钱犯罪离我们并不遥远”为主题的讲座中，招商银行贵阳分行工作人员结合当前热点，为现场员工重点讲解了10余个典型、新型的洗钱诈骗案例，如高价租用银行卡电话卡身份信息、高价租用个人收款码、网络游戏虚假交易、虚假投资理财、“高额折扣”慢充话费、低价代缴电费燃气费等民生费用、花店金店手机店等大额现金交易套现、购物卡套现、“空包”单号、跑分平台等洗钱手段。同时，结合刚刚过去的春节等节庆假日，普及了常见的低价返乡票务暗含陷阱、低价促销盗刷POS、红包福卡链接含木马病毒、冒充亲友诈骗等常见套路，进一步提升企业员工洗钱风险防范意识，避免误入骗局，保障自己与家人资金和财产安全。
在以“个人金融身份证——征信保护就在当下”为主题的讲座中，招商银行贵阳分行工作人员介绍了征信保护的要点，提醒大家珍惜良好的征信信用记录，切勿相信网络上所谓的“交钱消除征信不良记录”的虚假广告宣传。
宣讲过程中，宣传人员与企业员工开展现场互动。该企业工会主席现身说法，警诫企业员工提高防范意识，避免陷入骗局，并对此次宣传表示满意和感谢，希望招商银行持续开展类似活动，提升企业员工防诈反诈意识，守护好“钱袋子”。
防范洗钱犯罪、保护个人征信是维护金融秩序、保护公众利益的重要工作。后续，招商银行贵阳分行将持续开展此类宣传讲座，在做好企业、个人客户金融服务的同时，为保障金融市场健康发展贡献力量。
来源 招商银行贵阳分行
编辑 胡佳易
二审 皮亚丹
三审 王宁
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