女子网上认识“追求者”，一周收到转账20万！她起疑报警，原来全是电诈受害人的钱
成都商报-红星新闻消息，何女士口中的“他”，其实是在网上认识的一名男子。今年2月底，一名自称叫“郑志远”的男子，主动添加30多岁的何女士，表示自己在外地企业工作，想找个对象。随后，两人开始在社交软件上聊天。几天后，该男子向何女士大谈“投资理财”之道，还转账请她帮忙充值投资。短短一周，何女士的账户陆续收到20万元转账，该男子让她取现，并称后续会安排人来拿钱……
看到这么多钱到账，何女士心存疑虑，感到害怕，于是带着取现的钱到派出所报警。民警意识到，这是一起典型的以网络交友+投资理财为套路的网络诈骗，嫌疑人通过套取何女士银行卡信息，将诈骗钱款转至她的账户，再以网络投资为由骗取何女士信任，协助将诈骗钱款取出转移。
何女士到派出所报警
3月6日，办案民警告诉红星新闻记者，经核查，何女士收到的汇款来源于浙江一名电信诈骗受害人的账户。安州警方随即对涉案现金进行扣押，并将何女士未取出的涉案钱款予以冻结，随后与诈骗受害人陆女士取得联系，将钱款依法发还。
案件源起：
陌生男子加她称想找对象
还转账请其帮忙充值投资
30多岁的何女士，家住绵阳市安州区黄土镇。今年2月底，她收到一条陌生短信，一名自称叫“郑志远”的男子表示在某婚恋网站上看到她的信息，想进一步认识了解。何女士按该男子要求，下载了一款名为“说盒”的社交APP，两人开始在上面聊起了天……
“郑志远”自称是绵阳涪城区人，现在在外地某企业做数据分析。他告诉何女士，自己想要找一个对象，还想挣很多钱。
两人聊了几天后，“郑志远”开始介绍自己的“投资理财”之道，并向何女士推荐一个网站平台称，“这个平台收益很高，我有内部消息，教你啥时候买啥时候卖，就像股票一样，你听我的一定能挣钱……”
为了证明自己的投资决心，“郑志远”向何女士的微信转了5000元，说自己无法登录“投资平台”账号，让她帮忙充值。之后，他又让何女士提供了两张银行卡账号，并下载名为“量子密信”的APP，称在上面聊天更“便捷”。
“神秘转账”：
她陆续收到20万元转账
男子称是投资款请她帮忙取现
在社交软件上，“郑志远”继续和何女士聊着自己的“投资理念”和“人生规划”……又过了两日，他表示自己要追加投资，有一笔汇款转到了何女士银行账户。何女士一查，发现自己账户竟真的到账5万元。“郑志远”称，这些钱都是用来投资“USDT”（泰达币）的，让何女士先取出来暂时保管。
半信半疑的何女士去银行取款，因账户限额临时取出4万元。然而第一笔汇款刚取出，“郑志远”称，“又转来一笔汇款。”何女士一查流水，发现自己的另一张银行卡上又到账8万元，并且对方还让她去取现。
两笔汇款合计13万元。何女士取现12万元之后却慌了神，问：“钱要怎么处理？”“郑志远”称，后续会安排“USDT”（泰达币）商家来拿。
听到对方的答复，何女士越发觉得不对劲，自己和这个“郑志远”在网上认识没几日，对方竟转来这么多钱。这个“郑志远”究竟是谁？钱款来源是哪里？难道自己的银行卡被网络诈骗分子利用了？
正在她满心疑虑之时，其银行账户上又收到两笔汇款，合计75000元。算起来，自从她在网上认识“郑志远”，一周时间已合计收到转来的钱款205000元。
警方调查：
她带着现金报案
经查汇款来源电诈受害人账户
红星新闻记者从何女士与该男子的聊天截图中看到，何女士一直追问钱款来源，对方称是借钱投资，并说出了转账人的名字。但当她要求对方提供身份证信息时，该男子一直在搪塞。
“他给我转的钱肯定有问题，我完全不敢动。”于是，心存疑虑并感到害怕的何女士提着一袋钱到黄土派出所报案。
听了何女士的讲述后，值班民警陈荣耀立刻意识到，这是一起典型的以网络交友+投资理财为套路的网络诈骗行为，嫌疑人通过套取何女士银行卡信息，将诈骗到的钱款转至何女士账户，再以网络投资为由骗取何女士信任，协助将诈骗钱款取出转移。“好在你敏感地发现了钱款存在问题，主动到派出所报警，既没有协助犯罪分子，也为我们提供了线索。”陈荣耀告诉何女士。
根据何女士提供的线索，黄土派出所立即开展核查，查明何女士账户上几笔汇款来源于浙江一名电信诈骗受害人账户。安州警方随即对涉案现金进行扣押，将何女士未取出的涉案钱款予以冻结，并与受害人陆女士取得联系依法发还。
受害人到派出所领取被骗钱款
“一开始，我还是相信的，之后就越发觉得不对劲，那么多钱打到我的卡上，我很害怕。派出所和村上做了很多反诈宣传，我还是有反诈意识的。”得知真相后，何女士激动地告诉民警。
在警方帮助下，被诈骗的钱失而复得，受害人陆女士也从浙江向黄土派出所寄来一面锦旗致谢。
警方提醒：
1.投资请选择正规平台，通常打着“内幕消息”“系统漏洞”“高额汇报”“稳赚不赔”等旗号的都是诈骗。
2.“两卡犯罪”指的是：非法买卖电话卡、银行卡用于电信网络诈骗及其他相关违法犯罪。广义上的“两卡”还包括：手机卡、物联网卡、个人银行卡、单位银行账户及结算卡、支付账户等。
3.“USDT”中文名叫泰达币，USDT 是一种加密货币，因其流通广、变现方便等，网络诈骗集团喜欢以投资USDT为由进行诈骗。
原标题：女子网上认识“追求者”，一周收到转账20万！她起疑报警，原来全是电诈受害人的钱
编辑：牟慧兰 责编：廖异 审核：冯飞
【免责声明】上游新闻客户端未标有“来源：上游新闻”或“上游新闻LOGO、水印的文字、图片、音频、视频”等稿件均为转载稿。如转载稿涉及版权等问题，请 联系上游。
举报