生日蛋糕里放万元现金，沈阳首例新型电诈“洗钱”案告破！
近日，辽宁省沈阳市公安局皇姑分局在“解民忧、纾民困、暖民心”行动期间，充分发挥“三清”机制优势，由一起群众求助警情入手，通过缜密排查、深挖扩线，成功铲除了一个以购物为名骗取商家信任，为电诈团伙洗钱的新型诈骗犯罪团伙，将4名犯罪嫌疑人一举抓获。这是沈阳警方首次成功打击此类新型洗钱犯罪，对于警示教育广大商户，全力守好群众和企业“钱袋子”具有重要意义。
4月13日，沈阳市皇姑区某蛋糕店业主李女士来到皇姑分局四台子派出所报警称，4月4日，一名男子拨打电话订制一个生日蛋糕，并付了蛋糕款。4月5日，该人再次打来电话，要求李女士在蛋糕里放入一万元现金，并索要了一个银行卡号，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元；当日17时，该男子来到店里将现金和蛋糕取走。4月6日，李女士发现自己的银行卡被冻结，无奈来到公安机关报警。
民警迅速意识到，这绝不是普通的偶然事件，很可能是犯罪分子为逃避公安机关打击，采取的新型“洗钱”手段，遂在皇姑分局新研、图侦等部门的支持配合下开展调查。通过调取店内监控视频，侦查员发现：4月5日，该男子来到店里取蛋糕时，对蛋糕不闻不问、拿了就走，其行迹十分可疑。通过将视频排查和实地走访相结合，侦查员成功查明取蛋糕的男子为李某某，4月16日，侦查员根据前期侦查情况果断出击，在于洪区某平房将李某某及同伴任某、闫某某、任某某等4人一举抓获。
经审讯，李某某等4人供述称：随着公安机关不断加大对电诈洗钱违法犯罪的打击力度，4人萌发了借商户之手为电诈犯罪团伙“洗钱”，从而非法获利的念头。今年以来，4人在任某的组织下，由李某、闫某、任某等3人负责查找蛋糕店订购蛋糕，并以为女友过生日、需要在蛋糕里放现金的理由，向店家索要银行卡号；任某将卡号发给上家，并通知上家将1万元电诈资金打入卡内，转而通知李、闫、任三人将蛋糕和现金取出，在这个过程中，每次“订蛋糕”，即可为电诈犯罪团伙洗钱1万元，任某等人将其中6000元交给上家，其余资金由团伙成员非法获利。据任某等人供述，今年3月以来，任某发现这种“洗钱”手法在沈阳较为少见后，遂带领李等3人专程来到沈阳，通过这种方式，先后作案11起，为上家电诈犯罪团伙洗钱11万余元。
目前，任某等4人已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步工作中。
法治日报全媒体记者 韩宇
来源：法治日报