警银联动 共筑反诈防护墙！广发银行贵阳分行成功堵截一起涉诈资金转移
创始人
2024-05-30 16:36:06
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近日，广发银行贵阳云岩支行在办理业务中拦截一起洗钱团伙意图通过柜台取现获取涉案资金的案件，成功堵截涉诈资金4.8万元。
2024年5月14日下午16时许，客户李某到广发银行贵阳云岩支行柜台办理现金业务，要求取现4.8万元，工作人员对客户的取款用途及账户流水进行核实，客户回应是用于医药费缴纳，资金来源为朋友借款。在业务办理过程中，系统提示风险预警，柜面进一步对客户身份进行了核实，查询发现该客户线上转账受限、资金短时间转入、款项为异地汇入，工作人员发现异常后，进一步核实客户取款用途，客户对汇出信息表述不清，且无法提供与交易对手的沟通记录，在稳住客户的同时，工作人员立即将此情况向上一级进行汇报。
核实确认可疑后，广发银行贵阳云岩支行工作人员立即致电贵阳市公安局云岩分局，云岩分局接警后，迅速出警将该名客户带回局里进行调查，经过调查确认，该客户是受他人指使用其账户接收汇入资金。警方进一步在广发银行贵阳云岩支行附近开展排查，成功抓获多名洗钱团伙人员。
广发银行贵阳云岩支行积极主动开展警银联动，及时堵截涉案资金转移，高度警惕的工作态度受到了贵阳市公安局云岩分局的表扬，接下来，广发银行贵阳分行将持续加强与警方的联动合作，积极履行反诈职责，严格按照要求开展客户身份甄别工作，始终保持高度敏感性，全力守好反诈防线，保障客户资金安全。
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