保德农商银行：普及反洗钱知识 打造金融安全防线
创始人
2024-06-01 22:33:20
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为进一步推进反洗钱工作的深入开展，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，有效预防和打击洗钱犯罪活动，扩大反洗钱工作影响力。保德农商银行严格落实反洗钱工作要求，开展多渠道、常态化的宣传活动，进一步提高反洗钱工作质效，提升公众对反洗钱工作的认识，筑牢金融生态屏障。
保德农商银行积极落实反洗钱工作要求，开展反洗钱培训和学习，强化员工反洗钱风险意识，提升员工反洗钱专业技能。在日常工作中，坚持“了解你的客户”的原则，对新开账户做好客户识别、对存量客户三次电话回访、对异常账户展开尽职调查，严格把控洗钱风险。
保德农商银行 组织员工走上街头、入社区、进商圈，深入开展反洗钱宣传，通过设立咨询服务台、摆放宣传资料，向过往群众详细讲解什么是洗钱、常见的洗钱方式、洗钱的危害等相关知识，引导公众学习金融知识，了解自身合法权益，掌握防诈、防骗技巧，增强自身防范意识；各网点向客户宣传反洗钱、防范非法集资、防范电信诈骗等相关知识，营造浓厚的宣传氛围。同时，组织员工深入学习反洗钱相关知识，利用典型案例进行重点宣导，认真落实岗位反洗钱职责，提升员工反洗钱风险防范意识和反洗钱识别技能。
接下来，保德农商银行将持续健全反洗钱工作机制，进一步提升防控能力和防控水平，持续做好宣传，不断加大宣传的力度、广度、深度，切实为群众的金融安全保驾护航，践行“百姓银行”的责任担当。
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