中国银行黑河分行被罚款30万元，因贷款三查不到位
创始人
2024-01-26 20:21:26
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2024年1月26日，国家金融监督管理总局黑河监管分局发布了行政处罚信息公开表（黑市金监罚决字〔2024〕1号），中国银行黑河分行（简称：中国银行）因“贷款三查不到位”的主要违法违规事实受到处罚。该行政处罚决定书指出，中国银行黑河分行在贷款审批过程中未能充分执行贷款审查规定，导致相关贷款业务存在显著风险。
依据《流动资金贷款管理暂行办法》第三十九条、《个人贷款管理暂行办法》第四十二条以及《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条及相关审慎经营规则，国家金融监督管理总局黑河监管分局对中国银行黑河分行作出罚款30万元的行政处罚决定。作出该处罚决定的日期为2024年1月18日。此次处罚显示出监管机构对银行业务合规性的严格要求，旨在进一步加强银行业风险管理，确保金融市场的稳定与健康发展。
《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条：银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的；拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的；提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的；未按照规定进行信息披露的；严重违反审慎经营规则的；拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。
来源：金融界
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