截至2025年5月12日收盘，王力安防(605268)报收于8.79元，上涨2.45%，换手率1.09%，成交量4.78万手，成交额4148.57万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月12日主力资金净流入362.08万元，占总成交额8.73%；散户资金净流出469.2万元，占总成交额11.31%。
• 公司公告汇总：王力安防计划以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金不超过3亿元，主要用于湖北王力安防产品有限公司智能门窗系列产品项目。

5月12日，王力安防的资金流向显示，主力资金净流入362.08万元，占总成交额8.73%；游资资金净流入107.12万元，占总成交额2.58%；散户资金净流出469.2万元，占总成交额11.31%。

公司公告汇总董事会决议公告

王力安防科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年5月12日召开，应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过了多项议案，包括但不限于：- 审议通过公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件的议案。- 逐项审议通过关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的议案，主要内容涵盖发行股票种类和面值、发行方式及时间、发行对象和认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期安排、募集资金数额及用途、上市地点、滚存未分配利润的安排及决议有效期等。- 审议通过关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案、募集资金使用可行性分析报告、方案论证分析报告、摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺、前次募集资金使用情况专项报告、最近三年一期非经常性损益鉴证报告等议案。- 决定召开2025年第二次临时股东大会。

监事会决议公告

王力安防科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议于2025年5月12日召开，应参加监事3人，实际参加3人。会议审议通过多项议案，包括但不限于：- 审议通过公司符合以简易程序向特定对象发行A股股票条件。- 逐项审议通过2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案，包括发行股票种类、面值、方式、时间、对象、价格、数量、限售期、募集资金用途、上市地点、滚存未分配利润安排及决议有效期等内容。- 审议通过2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案、募集资金使用可行性分析报告、发行方案论证分析报告、摊薄即期回报风险提示及填补回报措施和相关主体承诺、前次募集资金使用情况专项报告、最近三年一期非经常性损益鉴证报告。议案6、7、8尚需提交股东大会审议。

监事会审核意见

王力安防科技股份有限公司监事会对公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案进行了审核，认为公司符合简易程序向特定对象发行A股股票的条件，发行方案和预案符合相关法律法规及《公司章程》，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益情形。

召开临时股东大会通知

王力安防科技股份有限公司将于2025年5月28日14点00分在浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。会议将审议关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案、关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告。

独立董事意见

王力安防科技股份有限公司的独立董事对《王力安防科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》进行了审议，认为本次发行符合公司实际情况、行业发展现状及长远发展规划，符合全体股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的规定。

募集资金使用情况鉴证报告

王力安防科技股份有限公司发布了截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告及鉴证报告。募集资金总额为69,144.00万元，扣除相关费用后净额为59,850.65万元。资金主要用于新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目和补充流动资金。截至2024年底，所有募集资金已使用完毕，账户已注销。

非经常性损益鉴证报告

王力安防科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告由北京中天恒会计师事务所出具。2022年至2025年一季度，归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为21549108.58元、8116740.26元、9332178.11元和11313981.53元。其中，政府补助为主要构成部分。

发行方案论证分析报告

王力安防科技股份有限公司计划以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金主要用于湖北王力安防产品有限公司智能门窗系列产品项目，总投资44,105.95万元，拟使用募集资金30,000万元。本次发行符合国家政策及相关法律法规，符合公司发展战略，具备必要性和可行性。

发行预案

王力安防科技股份有限公司计划以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过30,000万元，用于湖北王力安防产品有限公司智能门窗系列产品项目。发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量不超过发行前总股本的30%。

摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施

王力安防科技股份有限公司对本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。本次发行完成后，公司股本和净资产均将有所增长，但每股收益和加权平均净资产收益率将面临下降风险。

募集资金使用可行性分析报告

王力安防科技股份有限公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过30,000万元，用于湖北王力安防产品有限公司智能门窗系列产品项目。项目总投资44,105.95万元，建设期2.5年，年产50万樘安全门、20万樘木门及10万平方米门窗。项目实施主体为湖北王力安防产品有限公司，位于湖北省松滋市临港工业园。

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